I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi, al termine di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di una società lodigiana operante nel settore informatico e del suo rappresentante legale, procedendo al sequestro di disponibilità finanziarie riconducibili alla società, per un ammontare pari a 680.000 euro.

Al centro dell'indagine, imprese beneficiarie dell’incentivo “Formazione 4.0” erogato con i fondi P.N.R.R.

In questo ambito sarebbe emerso un meccanismo di frode basato sulla creazione ad hoc di crediti di imposta inesistenti e la successiva compensazione illecita di tali bonus in sede di versamento delle imposte dovute, con ingente danno alle casse erariali.

Dagli approfondimenti svolti dalle Fiamme Gialle sarebbe emerso che, i diversi dipendenti della società, non avrebbero mai effettuato alcuna attività formativa, non risultando realmente svolti i corsi posti alla base della richiesta di compensazione di crediti d’imposta.

L’ammontare di questi crediti d’imposta si aggirava su 536.000 euro.

Dall’analisi del bilancio societario, inoltre, è emerso che la società avrebbe avviato, nel 2023, un’attività di noleggio imbarcazioni in provincia di Napoli, fruendo di crediti di natura agevolativa destinati agli investimenti nel Mezzogiorno pari a 140.000 euro, al fine di acquistare un’imbarcazione di pregio da destinare all’attività di impresa. 

I riscontri effettuati dai finanzieri, avrebbero però fatto emergere che l’attività d’impresa di noleggio natante non sia mai stata svolta ed il natante sarebbe stato utilizzato per viaggi turistici di natura privata.

Oltre al sequestro delle somme di denaro distratte dalle casse dello Stato, è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale per un anno al rappresentante legale e alla società la misura interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con revoca di quelli eventualmente già concessi.