Nell’ambito dell’operazione denominata “Dark Spid” i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare personale emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano nei confronti di un uomo indagato per i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a sistema informatico e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Il provvedimento è stato adottato dopo articolate indagini, eseguite sotto la direzione della Procura della Repubblica milanese, che hanno permesso di scoprire un sistema finalizzato all’ottenimento di illeciti rimborsi, emessi da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la presentazione di dichiarazioni Modello 730, contenenti informazioni false nonché intestate a persone ignare del fatto.

L’indagato, secondo le forze dell'ordine, attraverso un call center, avrebbe operato quale procacciatore di contratti in relazione a forniture di energia elettrica e gas riuscendo a sottrarre, all’insaputa dei titolari delle forniture, le informazioni personali dei clienti contattati.

I dati così acquisiti sarebbero stati successivamente utilizzati per effettuare, mediante credenziali SPID di soggetti terzi, l’accesso abusivo al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato alla presentazione di Modelli 730 contenenti dati falsi. Tale condotta avrebbe generato un credito indebitamente richiesto a rimborso che, una volta erogato, sarebbe stato direttamente accreditato su conti correnti bancari, accesi on-line dall’indagato e intestati agli stessi soggetti ignari.

Le complesse attività svolte permettevano di identificare centinaia di Modelli 730, intestati a persone fisiche ignare, riportanti dati falsi, capaci di generare indebiti rimborsi da parte dell’Agenzia delle Entrate per circa 180.000 euro, nonché di sottoporre a sequestro 59 conti correnti sui quali erano confluiti gli indebiti rimborsi.