I militari della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dal sostituto procuratore Luca Gaglio, hanno eseguito a Milano e in diverse località dell’hinterland, numerose perquisizioni con il sequestro di 13 tir per un valore stimato di circa 300mila euro, oltre a documentazione contabile ed extracontabile, supporti informatici e quote societarie.

Sotto sequestro anche importi giacenti sui conti correnti per circa 268mila euro.

Le indagini, condotte dai finanzieri di Melegnano, sono scaturite dalla denuncia presentata da un curatore fallimentare che ha quantificato una distrazione a opera degli indagati pari a circa 3 milioni di euro.

Le successive attività hanno consentito di rilevare che i proprietari della società dichiarata fallita ne avevano costituita un’altra poco prima del crac, tramite prestanome, e l’avevano usata per trasferirvi artificiosamente tutti i beni strumentali e il personale, oltre a continuare a operare con gli stessi clienti.

Le indagini di polizia economico-finanziaria svolte dalle Fiamme Gialle hanno confermato l’ipotesi investigativa della continuazione aziendale tra le due società e della distrazione di notevoli disponibilità finanziarie dai conti correnti della fallita verso quelli di altre società riconducibili, direttamente o indirettamente, agli stessi indagati.

Considerata la necessità di evitare altre distrazioni patrimoniali e l’occultamento dei proventi dell’attività delittuosa, sono state disposte le perquisizioni presso la sede legale e operativa delle aziende coinvolte e le abitazioni degli indagati, nonché il sequestro dei beni strumentali, delle quote societarie e dei saldi dei conti correnti.