I Finanzieri di Roma, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale nei confronti di 30 persone.

Il provvedimento odierno rappresenta lo sviluppo e il coronamento della vasta operazione condotta a settembre su tutto il territorio nazionale.

In quella prima fase, l'attività dei finanzieri aveva colpito il patrimonio del gruppo incriminato, con il sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro.

L'ordinanza odierna è andata a colpire i vertici del gruppo – radicato tra le province di Roma e Latina – disponendo la custodia cautelare in carcere per 7 indagati, gli arresti domiciliari per 15 soggetti e la misura interdittiva del divieto di assumere cariche direttive societarie per la durata di 12 mesi nei confronti di altri 8 indagati.

Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai militari della di Nettuno, col supporto dei reparti delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.

Le indagini, avviate nel 2023, avevano consentito di individuare un presunto meccanismo fraudolento basato su 64 società "cartiere".

Tali compagini avrebbero emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un'evasione d'imposta di oltre 4 milioni e la generazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro, successivamente oggetto di riciclaggio e reimpiego nell'economia legale per l'acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.